小微企業轉賬特別注意事項

第一：現金交易金額超過5萬元

第二：公轉公交易金額超過200萬元

第三：私人帳戶轉賬金額境外超過20萬、境內超過50萬

第四：小規模的公司流水卻非常大

第五：資金轉出或轉入異常，集中轉出分批轉入、集中轉入分批轉出

第六：資金的流向與企業的經營無關

第七：公賬與私賬頻繁交易

第八：頻繁的開戶、銷戶

第九：帳戶閒置缺大量交易