所謂“套牌公司”就是克隆海外正規零售外匯公司的基本資料、監管資訊等，試圖在國內外匯市場達到“以假亂真”，迷惑普通投資者致使他們開戶入金。然而，在客戶資金安全方面，這種套牌公司毫無保障可言。
從過去幾年的情況來看，遭遇克隆的零售經紀商往往是英國或澳大利亞的公司。究其原因，主要是英國監管機構—英國金融市場行為監管局（FCA）和澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）針對金融行業實施“混業監管”，即傳統銀行、保險、證券、基金、金融科技及零售外匯/差價合約等均接受上述監管機構的統一監管，選擇性很多。國內很多一些陌生的經紀商宣稱來自英國或澳洲，並收到上述兩大監管機構監管，這些公司的名稱在海外往往從事保險、投資諮詢、金融科技或基金管理等公司，並沒有任何零售外匯或差價合約的業務資質。
在國內零售外匯及差價合約領域，一些夢想著從外匯市場“發財”的從業者，從官方網站、公司名字、LOGO以及交易軟體應用等，都被這些心懷不軌的人“克隆”著。相比西方國家的外匯投資市場，中國投資者在辨識真偽方面甚是欠缺，也因此很多投資者“入了坑，虧了錢”，還沒地方說理去。
另外，以往國內投資者比較“迷信”FCA和ASIC監管，正好給套牌操作者一個機會。還有個比較尷尬的原因是，國內很多普通投資者根本不知道如何查詢受監管經紀商的一些情況，而且由於網路原因，很多時候無法正常訪問FCA或ASIC官網，普通投資者也不會翻牆查詢或不懂英文，導致上當受騙。
諸如一些金融傳銷、金錢遊戲等龐氏騙局專案，往往打著外匯交易、外匯跟單理財等旗號，對外匯領域的投資者進行欺騙，諸如在2017年7月份捲款300億跑路的IGOFX、以及最近全線崩盤的PTFX普頓、以及捲款後銷聲匿跡的沃爾克外匯等等，都是金融傳銷分子打著外匯交易的幌子，滲透到外匯投資領域。
所謂套牌企業就是克隆海外正規零售、外匯公司的基本資料、監管資訊等，試圖在國內外匯市場達到以假亂真迷惑普通投資者這使他們開戶入金。
